11 de março de 2015
UNIMED SEGURADORA S.A. CNPJ/MF 92.863.505/0001-06 NIRE 35.3.0012707-2 (“Companhia”) EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA Ficam convocados os Senhores Acionistas da Unimed Seguradora S/A, sociedade anônima fechada, para a realização das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de março de 2015, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346, na Capital de São Paulo, para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: i. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, assim como deliberar a destinação do resultado do referido exercício; Em Assembleia Geral Extraordinária: i. Deliberar sobre a remuneração anual e global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia; ii. Aprovar o sentido do voto em empresas controladas pela Companhia; e iii. Ratificar as designações específicas da Diretoria Executiva perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e Receita Federal do Brasil. Observação: Nos termos do art. 13, § 2° do Estatuto Social da Companhia, os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação nas Assembleias Gerais a que se refere o presente edital, deverão ser apresentados na sede da Companhia, com antecedência de no mínimo 48 horas.
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