5 de fevereiro de 2015
A Susep constituiu grupo de trabalho para estudar e propor revisão da atual regulamentação quanto ao tema: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e a Coibição ao Financiamento do Terrorismo nos mercados supervisionados pela autarquia.
Será elaborada de minuta de resolução do CNSP para tratar dessa questão.
Foi estabelecido o prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos. Contudo, no prazo de 45 dias, o grupo de trabalho já deverá apresentar relatório parcial de suas atividades ao Conselho Diretor da Susep.
O grupo poderá convidar representantes de outras instituições públicas ou privadas para participar de suas atividades.
Integram o grupo os servidores Rafael Lourenço, Ary Macedo, Carlos Henrique Prata e Marcos Visgueiro; além do Procurador Federal junto à Susep, Irapuã Beltrão e os seguintes representantes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF): Antônio Carlos Ferreira de Souza e Rochell e Pastana Ribeiro.
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